主題：碧水源 審議通過《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》

公告日期：2023-01-11


證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源 公告編號(hào)：2023-002
北京碧水源科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形；

2. 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；

3. 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。

一、會(huì)議召開和出席情況

2022年12月27日，北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)以公告的方式向全體股東發(fā)出召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年1月11日的交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年1月11日9：15至2023年1月11日15：00的任意時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年1月11日上午9：30在北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈會(huì)議室召開。

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 50 人，代表公司有表決權(quán)的股份1,874,235,584 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.71%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 2 人，所持有表決權(quán)股份 1,837,748,043 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 50.71%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 48 人，所持有表決權(quán)股份 36,487,541股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.01%。

本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)文劍平先生主持，公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員出席了本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過如下議案：

1. 審議通過《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》；

本議案內(nèi)容詳見公司于2022年12月27日公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意票 1,868,493,704 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.69%；反對(duì)票 5,675,680 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.30%；棄權(quán)票66,200 股。該議案獲得通過。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意票 30,745,661 股，占出席會(huì)議
持有公司股份 5%以下中小股東有表決權(quán)股份的 84.26%；反對(duì)票 5,675,680 股；棄權(quán)票 66,200 股。

2. 審議通過《關(guān)于提前終止為滁州碧水源水務(wù)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案內(nèi)容詳見公司于2022年12月27日公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意票 1,872,620,323 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%；反對(duì)票 1,615,261 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.09%；棄權(quán)票 0股。該議案獲得通過。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意票 34,872,280 股，占出席會(huì)議
持有公司股份 5%以下中小股東有表決權(quán)股份的 95.57%；反對(duì)票 1,615,261 股；棄權(quán)票 0 股。

三、律師出具的法律意見書

北京市齊致律師事務(wù)所指派律師王海軍、孫航出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事 項(xiàng)相符，不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì)的 召集、提案、召開程序、參加會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符 合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、 規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

四、備查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2. 北京齊致律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京碧水源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會(huì)

二〇二三年一月十一日

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